В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен

Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий— попытки

попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений с помощью криптовалют.

В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».

Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.

Читайте на РБК Pro

Pro x The Economist

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся

Инструкции

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний

Инструкции

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

«ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь

Инструкции

Материалы к статье

Авторы
Теги

Подпишись на RuTube РБК

Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций

Источник rbc.ru

от admin